ITALTRONIC

El Servicio

Ayudamos a nuestros clientes a comprender el panorama legal dentro de las jurisdicciones reguladas. 

Esto incluye proporcionar opiniones legales en circunstancias específicas, asistencia con la clasificación y certificación de productos, así como el cumplimiento continuo, para asegurar que cada uno de nuestros clientes de juego evite riesgos y se mantenga legalmente bien posicionado dentro de cada mercado respectivo.

LICENCIAS Y COMPLIANCE

Obtención de Licencias

Ayudamos en la obtención de licencias de juego para operadores y proveedores. Nuestros principales mercados incluyen:
– Colombia
– Malta (MGA)
– Isla de Man
– Gibraltar
– Curacao
Nos encargamos de todo el proceso de concesión de licencias, incluida la provisión de funciones reguladas clave subcontratadas, junto con la redacción de políticas, procedimientos y documentos de solicitud. Nuestro equipo también puede ayudar con la redacción de su plan de negocios.

Asesoría100%
Informes98%
Auditorías Internas99%

Contratos

Nuestros recursos jurídicos, con experiencia en América Latina y Europa, son especialistas en derecho de los juegos de azar que se centran en la redacción y negociación de contratos. Redactamos, revisamos y representamos a nuestros clientes cuando se establecen acuerdos con las contrapartes. Entre ellas se incluyen proveedores y operadores. También manejamos toda la diligencia debida y los asuntos contractuales en lo que respecta a fusiones y adquisiciones corporativas. 

Seguimiento del Compliance

Nuestro equipo de cumplimiento garantiza la mitigación del riesgo mediante la elaboración y el asesoramiento de procedimientos de cumplimiento continuo de acuerdo con los requisitos de cada mercado regulado en el que operan. Con un enfoque principal en Malta y Colombia y proveedores terceros que nos representan en otras jurisdicciones, podemos cultivar una cultura de cumplimiento dentro de su organización. Desde el continuo trabajo de asesoría hasta la asunción de roles regulados y la realización de auditorías internas anuales de cumplimiento, estamos ahí para asegurar que su organización se mantenga al tanto de los diversos requisitos de cumplimiento dentro de sus mercados de operación. Esto incluye: 

  • AML- Asesoría, informes, posición MLRO (subcontratado)
  • Compliance – Asesoría, informes, auditorías internas

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Catálogo de Servicios

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